УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Наблюдательный совет Публичного акционерного общества Акционерная электротехническая компания «Динамо» (далее – Общество) сообщает о том, что 10 июня 2016 года состоится годовое Общее собрание акционеров Общества (далее – собрание).
Место нахождения Общества: Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26.
Форма проведения собрания: собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением или вручением под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, бюллетеня для голосования.
Место проведения собрания: помещение специализированного регистратора – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3, 2 этаж.
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут (время московское).
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут (время московское).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 06 мая 2016 года.
Повестка дня собрания:
1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год;
2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года;
3) Избрание членов Наблюдательного совета Общества;
4) Избрание ревизора Общества;
5) Утверждение аудитора Общества.
Акционер Общества может принять участие в собрании как лично, так и через своего представителя. Акционер должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера также доверенность, составленную в письменной форме и оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться: с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское) каждого рабочего дня в период с 20 мая 2016 года по 09 июня 2016 года по адресу: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 3, 3 этаж, каб. 337, а 10 июня 2016 года (в день проведения собрания) по месту проведения собрания: помещение специализированного регистратора – ООО «Московский Фондовый Центр», г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3, 2 этаж.
Телефон для справок: + 7 (495) 675-5011
Наблюдательный совет
Публичного акционерного общества Акционерная электротехническая компания «Динамо»
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания 'Динамо', ОГРН 1027739172746 (далее - Общество).
Место нахождения Общества: Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26
Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание): годовое.
Форма проведения Собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 25 мая 2015 года.
Дата проведения Собрания: 29 июня 2015 года.
Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр.204, 1 этаж, ком.А110 (1.03).
Полное фирменное наименование регистратора Общества: – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр».
Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3.
Уполномоченное регистратором лицо: Руденцова Светлана Николаевна (доверенность № 14-60 от 16 октября 2014 года).
Председатель Собрания: Кострецов Геннадий Валентинович.
Секретарь Собрания: Кондякова Юлия Сергеевна.
Повестка дня Собрания:
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2014 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 805 665.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н: 805 665.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 707 945.
Кворум (%): 87.8709.
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 1 повестки дня Собрания:
«ЗА» - 707 945 голосов, что составляет 100% от принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании.
Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 1 повестки дня Собрания: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 805 665.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н: 805 665.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 707 945.
Кворум (%): 87.8709
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 2 повестки дня Собрания:
«ЗА» - 707 945 голосов, что составляет 100% от принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании.
Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 2 повестки дня Собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 805 665.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н: 805 665.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 707 945.
Кворум (%): 87.8709
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 3 повестки дня Собрания:
«ЗА» - 707 945, что составляет 100% от принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании.
Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 3 повестки дня Собрания: Утвердить убытки Общества по результатам 2014 финансового года в размере 42 676 626 (сорок два миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 16 копеек.
За счет нераспределенной прибыли прошлых лет покрыть убытки прошлых лет в размере 128 586 963 (сто двадцать восемь миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 45 копеек. Остаток нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 20 551 753 (двадцать миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят три) рубля 04 копейки не распределять.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов наблюдательного совета Общества»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 805 665 х 7 = 5 639 655.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н: 805 665 х 7 = 5 639 655.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 707 945 х 7 = 4 955 615 .
Кворум (%): 87.8709.
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 4 повестки дня Собрания:
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:
«ПРОТИВ» всех кандидатов: число голосов для кумулятивного голосования – 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: число голосов для кумулятивного голосования – 0.
Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 4 повестки дня Собрания: Избрать членами наблюдательного совета Общества следующих кандидатов:
1) Кострецов Геннадий Валентинович;
2) Бакулин Андрей Владимирович;
3) Босин Инокентий Сергеевич;
4) Иляхин Илья Сергеевич;
5) Сенаторов Дмитрий Игоревич;
6) Серегин Владимир Геннадьевич;
7) Нефедова Татьяна Павловна.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание ревизора Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 805 665.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н: 805 665.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 707 945.
Кворум (%): 87.8709.
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 5 повестки дня Собрания:
«ЗА» - 707 945 голосов, что составляет 100% от принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании.
Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 5 повестки дня Собрания: Избрать ревизором Общества Кузнецову Анастасию Дмитриевну.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение аудитора Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 805 665.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н: 805 665.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 707 945.
Кворум (%): 87.8709.
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 6 повестки дня Собрания:
«ЗА» - 707 945 голосов, что составляет 100% от принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании.
Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 6 повестки дня Собрания: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН 1135027003220, место нахождения: Россия, Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ОРНЗ 11305009631).
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Утверждение устава Общества в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 805 665.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н: 805 665.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 707 945.
Кворум (%): 87.8709.
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 7 повестки дня Собрания:
«ЗА» - 707 945 голосов, что составляет 100% от принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании.
Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 7 повестки дня Собрания: Утвердить устав Общества в новой редакции
Председатель Собрания Г.В.Кострецов
Секретарь Собрания Ю.С.Кондякова
Наблюдательный совет Открытого акционерного общества Акционерная электротехническая компания «Динамо» (далее – Общество) сообщает о том, что 29 июня 2015 года состоится годовое Общее собрание акционеров Общества (далее – собрание).
Место нахождения Общества: Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением или вручением под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, бюллетеня для голосования.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Горбунова, д.2, строен.204, 1 этаж, ком.А110 ( 1.03)
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут (время московское).
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут (время московское).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 25 мая 2015 года.
Повестка дня собрания:
Акционер Общества может принять участие в собрании как лично, так и через своего представителя. Акционер должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера также доверенность, составленную в письменной форме и оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при
подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время
московское) каждого рабочего дня в период с 09 июня 2015 года по 28 июня 2015 года по адресу: г. Москва, ул.
Ленинская Слобода, д. 26, стр. 3, 3 этаж, каб. 337, а 29 июня 2015 года (в день проведения собрания) по
адресу проведения собрания: г. Москва, ул. Горбунова, д.2, строен.204, 1 этаж, ком.А110 (1.03).
Телефон для справок: + 7 (495)803 3338, доб.5153.