Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

ОТЧЁТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Акционерная электротехническая компания «Динамо»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо", ОГРН 1027739172746 (далее - Общество).

Адрес Общества: Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26

Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание): годовое.

Форма проведения Собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 06 мая 2016  года.

Дата проведения Собрания: 10 июня года.

Место проведения Собрания: г. 107078, Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3.

Полное фирменное наименование регистратора Общества: – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр».

Адрес регистратора:107078, г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3.

Уполномоченное регистратором лицо: Литяева Светлана Ванцеттовна.

Председатель Собрания: Кострецов Геннадий Валентинович.

Секретарь Собрания: Кондякова Юлия Сергеевна.

 

Повестка дня Собрания:

  1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год;
  2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года;
  3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества;
  4. Избрание ревизора Общества;
  5. Утверждение аудитора Общества.

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 805 665.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н: 805 665.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 708 530.

Кворум (%): 87.9435.

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

«ЗА» - 708 425 голосов, что составляет 99.9852% от принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 105 голосов, что составляет 0.0148% от принявших участие в Собрании.

Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 1 повестки дня Собрания: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 805 665.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н: 805 665.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 708 530.

Кворум (%): 87.9435

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

«ЗА» - 708 300, что составляет 99.9675% от принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 230 голосов, что составляет 0.0325% от принявших участие в Собрании.

Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 2 повестки дня Собрания: Утвердить убытки Общества по результатам 2015 финансового года в размере 34 648 647,75 (тридцать четыре миллиона шестьсот сорок восемь тысяч шестьсот сорок семь) рублей 75 копеек.

За счет нераспределенной прибыли прошлых лет покрыть убытки в размере 20 551 753 (двадцать миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят три) рубля 04 копейки.

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Избрание членов наблюдательного совета Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 805 665 х 7 = 5 639 655.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н: 805 665 х 7 = 5 639 655.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 708 530 х 7 = 4 959 710 .

Кворум (%): 87.9435.

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:

  1. Кострецов Геннадий Валентинович: число голосов для кумулятивного голосования - 708 495.
  2. Бакулин Андрей Владимирович: число голосов для кумулятивного голосования - 708 395.
  3. Босин Инокентий Сергеевич: число голосов для кумулятивного голосования - 708 515.
  4. Кузнецова Валентина Петровна: число голосов для кумулятивного голосования - 708 495.
  5. Сенаторов Дмитрий Игоревич: число голосов для кумулятивного голосования - 708 495.
  6. Серегин Владимир Геннадьевич: число голосов для кумулятивного голосования – 708 395.
  7. Нефедова Татьяна Павловна: число голосов для кумулятивного голосования -708 885.

«ПРОТИВ» всех кандидатов: число голосов для кумулятивного голосования – 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: число голосов для кумулятивного голосования – 0.

Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 3 повестки дня Собрания: Избрать членами наблюдательного совета Общества следующих кандидатов:

1) Кострецов Геннадий Валентинович;

2) Бакулин Андрей Владимирович;

3) Босин Инокентий Сергеевич;

4) Кузнецова Валентина Петровна;

5) Сенаторов Дмитрий Игоревич;

6) Серегин Владимир Геннадьевич;

7) Нефедова Татьяна Павловна.

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание ревизора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 805 665.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н: 805 665.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 708 530.

Кворум (%): 87.9435.

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

 «ЗА» - 708 530 голосов, что составляет 100% от принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании.

Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 5 повестки дня Собрания: Избрать ревизором Общества Менейлюк Наталью Анатольевну.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 805 665.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н: 805 665.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 708 530.

Кворум (%): 87.9435.

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

«ЗА» - 708 530 голосов, что составляет 100% от принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании.

Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 5 повестки дня Собрания: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН 1135027003220, место нахождения: Россия, Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ОРНЗ 11305009631).

 

Председатель Собрания              Г.В.Кострецов

Секретарь Собрания                 Ю.С.Кондякова

Скачать

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Наблюдательный совет Публичного акционерного общества Акционерная электротехническая компания «Динамо» (далее – Общество) сообщает о том, что 10 июня 2016 года состоится годовое Общее собрание акционеров Общества (далее – собрание).

Место нахождения Общества: Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26.

Форма проведения собрания: собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением или вручением под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, бюллетеня для голосования.

Место проведения собрания: помещение специализированного регистратора – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3, 2 этаж.

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут (время московское).

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут (время московское).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 06 мая 2016 года.

Повестка дня собрания:

1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год;

2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года;

3) Избрание членов Наблюдательного совета Общества;

4) Избрание ревизора Общества;

5) Утверждение аудитора Общества.

Акционер Общества может принять участие в собрании как лично, так и через своего представителя. Акционер должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера также доверенность, составленную в письменной форме и оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться: с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское) каждого рабочего дня в период с 20 мая 2016 года по 09 июня 2016 года по адресу: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 3, 3 этаж, каб. 337, а 10 июня 2016 года (в день проведения собрания) по месту проведения собрания: помещение специализированного регистратора – ООО «Московский Фондовый Центр», г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3, 2 этаж.

Телефон для справок: + 7 (495) 675-5011

Наблюдательный совет

Публичного акционерного общества Акционерная электротехническая компания «Динамо»

ОТЧЁТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Акционерная электротехническая компания «Динамо»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо", ОГРН 1027739172746 (далее - Общество).

Место нахождения Общества: Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26

Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание): годовое.

Форма проведения Собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 25 мая 2015 года.

Дата проведения Собрания: 29 июня 2015 года.

Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр.204, 1 этаж, ком.А110 (1.03).

Полное фирменное наименование регистратора Общества: – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр».

Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3.

Уполномоченное регистратором лицо: Руденцова Светлана Николаевна (доверенность № 14-60 от 16 октября 2014 года).

Председатель Собрания: Кострецов Геннадий Валентинович.

Секретарь Собрания: Кондякова Юлия Сергеевна.

 

Повестка дня Собрания:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год;
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год;
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
  4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества;
  5. Избрание ревизора Общества;
  6. Утверждение аудитора Общества.
  7. Утверждение устава Общества в новой редакции

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2014  год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 805 665.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н: 805 665.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 707 945.

Кворум (%): 87.8709.

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

«ЗА» - 707 945 голосов, что составляет 100% от принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании.

Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 1 повестки дня Собрания: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 805 665.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н: 805 665.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 707 945.

Кворум (%): 87.8709

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

«ЗА» - 707 945 голосов, что составляет 100% от принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании.

Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 2 повестки дня Собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли (в том числе  выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам  2014 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 805 665.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н: 805 665.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 707 945.

Кворум (%): 87.8709

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

«ЗА» - 707 945, что составляет 100% от принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании.

Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 3 повестки дня Собрания: Утвердить убытки Общества по результатам 2014 финансового года в размере 42 676 626 (сорок два миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 16 копеек.

За счет нераспределенной прибыли прошлых лет покрыть убытки прошлых лет в размере 128 586 963 (сто двадцать восемь миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 45 копеек. Остаток нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 20 551 753 (двадцать миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят три) рубля 04 копейки не распределять.

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов наблюдательного совета Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 805 665 х 7 = 5 639 655.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н: 805 665 х 7 = 5 639 655.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 707 945 х 7 = 4 955 615 .

Кворум (%): 87.8709.

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:

  1. Кострецов Геннадий Валентинович: число голосов для кумулятивного голосования - 707 945.
  2. Бакулин Андрей Владимирович: число голосов для кумулятивного голосования - 707 945.
  3. Босин Инокентий Сергеевич: число голосов для кумулятивного голосования - 707 945.
  4. Иляхин Илья Сергеевич: число голосов для кумулятивного голосования - 707 945.
  5. Сенаторов Дмитрий Игоревич: число голосов для кумулятивного голосования - 707 945.
  6. Серегин Владимир Геннадьевич: число голосов для кумулятивного голосования – 707 945.
  7. Нефедова Татьяна Павловна: число голосов для кумулятивного голосования -707 945.

«ПРОТИВ» всех кандидатов: число голосов для кумулятивного голосования – 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: число голосов для кумулятивного голосования – 0.

Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 4 повестки дня Собрания: Избрать членами наблюдательного совета Общества следующих кандидатов:

1) Кострецов Геннадий Валентинович;

2) Бакулин Андрей Владимирович;

3) Босин Инокентий Сергеевич;

4) Иляхин Илья Сергеевич;

5) Сенаторов Дмитрий Игоревич;

6) Серегин Владимир Геннадьевич;

7) Нефедова Татьяна Павловна.

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание ревизора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 805 665.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н: 805 665.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 707 945.

Кворум (%): 87.8709.

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

 «ЗА» - 707 945 голосов, что составляет 100% от принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании.

Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 5 повестки дня Собрания: Избрать ревизором Общества Кузнецову Анастасию Дмитриевну.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 805 665.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н: 805 665.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 707 945.

Кворум (%): 87.8709.

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 6 повестки дня Собрания:

«ЗА» - 707 945 голосов, что составляет 100% от принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании.

Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 6 повестки дня Собрания: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН 1135027003220, место нахождения: Россия, Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ОРНЗ 11305009631).

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Утверждение устава Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 805 665.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н: 805 665.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 707 945.

Кворум (%): 87.8709.

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 7 повестки дня Собрания:

«ЗА» - 707 945 голосов, что составляет 100% от принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании.

Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 7 повестки дня Собрания: Утвердить устав Общества в новой редакции

 

Председатель Собрания              Г.В.Кострецов

Секретарь Собрания                 Ю.С.Кондякова

Скачать

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров


УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!


Наблюдательный совет Открытого акционерного общества Акционерная электротехническая компания «Динамо» (далее – Общество) сообщает о том, что 29 июня 2015 года состоится годовое Общее собрание акционеров Общества (далее – собрание).

Место нахождения Общества: Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением или вручением под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, бюллетеня для голосования.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Горбунова, д.2, строен.204, 1 этаж, ком.А110 ( 1.03)

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут (время московское).

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут (время московское).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 25 мая 2015 года.

Повестка дня собрания:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год;
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год;
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
  4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества;
  5. Избрание ревизора Общества;
  6. Утверждение аудитора Общества.
  7. Утверждение устава Общества в новой редакции.

Акционер Общества может принять участие в собрании как лично, так и через своего представителя. Акционер должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера также доверенность, составленную в письменной форме и оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское) каждого рабочего дня в период с 09 июня 2015 года по 28 июня 2015 года по адресу: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 3, 3 этаж, каб. 337, а 29 июня 2015 года (в день проведения собрания) по адресу проведения собрания: г. Москва, ул. Горбунова, д.2, строен.204, 1 этаж, ком.А110 (1.03).

Телефон для справок: + 7 (495)803 3338, доб.5153.

Наблюдательный совет

Открытого акционерного общества Акционерная электротехническая компания «Динамо»

Скачать